返回首页 > 您现在的位置: 通辽旅游 > 资讯杂谈 > 正文

通辽市奈曼旗警方摧毁跨省特大诈骗团伙

发布日期:2017-8-19 下午 08:31:10 浏览:652

人民网呼和浩特3月31日电2017年3月30日上午,内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局门外警灯闪烁、鲜花簇拥,奈曼旗公安局组织民警列队欢迎“2016.11.06”跨省特大诈骗案专案组的英雄们胜利归来!

经过近半年的缜密侦查和周密部署,奈曼旗警方辗转吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、山东等多地,行程上万公里,克服重重困难,在山东警方的大力支持和配合下,成功侦破跨省特大诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12人,打赢了一场远在千里之外的集群战。经警方初步核实,此案被骗人数达100余人,造成经济损失1000余万元。

讲述——加盟项目遭遇骗局

2015年12月的一天,奈曼旗大沁他拉镇居民刘先生在上网过程中,不经意间发现山东某投资公司的加盟项目,抱着试试看的态度,刘先生进入了该公司网站,并拨通了该公司的加盟热线,在与该公司的招商经理马女士详细沟通后得知,加盟该项目需在本地注册一家公司,并按照加盟公司的要求进行装修,同时需要交20万元加盟费和不低于5万元的保证金,公司将按照加盟商交纳的保证金30倍的数额发放贷款,即刘先生交纳5万元保证金,加盟公司就可以为刘先生的客户发放150万元贷款,刘先生负责找贷款客户,并可从中赚取贷款金额5的佣金。

听完对方介绍,刘先生对该加盟项目动了心,为了避免上当受骗,刘先生提出到一家已加盟成功的公司了解一下运营情况,该公司工作人员爽快地答应了。

几天后,刘先生和妻子来到了该投资公司所在地山东省济南市,该公司领导热情接待并带着刘先生来到了距离该公司不远的山东省梁山县一家所谓的“加盟公司”,该公司“负责人”李某称自己加盟后利润非常可观,在李某的蛊惑下,刘先生和妻子决定加盟该项目,并与该公司签订了加盟合同。

此刻,刘先生无论如何也没有想到,这个位于梁山县的“加盟公司”,其实是山东某投资公司为了骗取客户而自己注册的公司,所有工作人员都是内部人员。

回到奈曼后,刘先生按照该投资公司的要求注册了自己的公司,租了一处商业楼作为办公场所,并按照该公司要求花费12万元进行装修。2015年12月22日,刘先生将5万元的保证金和20万元加盟费中的15万元一次性打到了加盟公司一个名为信某的个人账户上,刘先生的公司正式运营。

很快,刘先生的30多个亲朋好友成了他第一批办理贷款的客户,他将30多份客户资料传给该投资公司。然而,30多份客户资料只有2份审核通过,一份是刘先生哥哥办理的5万元贷款,该投资公司如约发放了贷款,另一份是15万元的贷款,加盟公司迟迟未放款。心急如焚的刘先生随即与该投资公司取得联系,但过了几个月也没有给刘先生明确答复,刘先生向该投资公司索要加盟费也遭到了拒绝。此时,损失惨重的刘先生才意识到自己可能被骗了。

2016年3月中旬,刘先生收到该投资公司寄来的一份关于解除与该投资公司合同的通知函,该投资公司以刘先生未交另外5万元加盟费为由,单方解除了合同。当刘先生拿着合同找律师看过后,才发现该合同中规定的许多条款都不平等,这更让刘先生怀疑该项目在加盟之初就是个骗局,该投资公司是为了骗取加盟商的加盟费。

破案——艰难侦查一网打尽

2016年11月6日,刘先生来到奈曼旗公安局报案。民警了解情况后认为,由于此类案件在奈曼旗仅有一起,很难进行定性,民警意识到问题的严重性,立即向领导汇报,奈曼旗公安局领导高度重视,第一时间组织民警进行侦查。

2016年12月30日,奈曼旗公安局成立刑事犯罪侦查局,再次抽调刑事犯罪侦查局、法制大队、治安大队、特警大队等30余名民警组成“2016.11.06”专案组,全力开展案件侦破工作。

由于该投资公司只允许一个地区有一个加盟商,且加盟商之间互相屏蔽、互不联络,这给侦查工作带来了很大难度。侦查过程中,民警发现全国有多个省份都有加盟商,而每新增一个加盟商,该公司都会在网页上大肆宣传,这让警方找到了突破口,专案组民警决定顺藤摸瓜。

经过近5个月的细致侦查,专案组于2017年3月14日再次赶赴山东进行调查取证,民警通过便衣侦查、实地走访、化装深入等方式,根据涉案公司、账户信息的查询情况,在山东警方的协助下,基本查明了涉案公司的组织脉络及犯罪手段,初步掌握了该团伙的犯罪事实。

2017年3月27日上午10时许,见抓捕时机成熟,在山东警方的配合下,40余名警力分成四组潜入该公司的办公楼,一举抓获涉案人员32人,现场扣押物证、书证等大量证据。经过三天两夜的询问、讯问、取证,刑事拘留犯罪嫌疑人12名。

经初步审理,该团伙自2014年成立以来,共诈骗100余人,造成经济损失1000余万元。目前,12名犯罪嫌疑人已被奈曼警方刑事拘留,此案仍在进一步深挖中。

揭秘——警方还原诈骗黑幕

据警方调查,山东某投资公司没有全国招商加盟资质,也没有放贷资格,在对外宣传上隐瞒了无能力履行的义务和责任,通过互联网在全国招揽加盟机构,以不低于1:30的金额进行资金配资,骗取加盟商的加盟费。

在外人眼里看来,该公司和普通公司没有什么两样,管理层包括总经理、副总经理,下设有企划部、招商部、督导培训部、业务部、风控部和行政部等六个部门。企划部主要负责通过网络进行推广宣传,通过不正当手段购买公民个人信息,再把公民个人信息提供给招商部,招商部负责联系客户,直至促成签约,督导培训部负责与加盟商沟通协调和培训,业务部负责审核加盟商提交的申请贷款的客户资料,行政部负责财务管理、制定公司规章制度、公司采购等,风控部和业务部、督导培训部一起负责控制风险。

该投资公司的放贷流程是,加盟商按投资公司要求把客户贷款申请资料通过网络传给该公司,由业务部审贷人员对贷款材料进行核实,审核通过之后再进行放贷,但是,加盟商提供的客户资料绝大多数都被该投资公司以手续不全、资质不符等理由不予审核,即使审核通过,该投资公司发放的贷款也不会超过加盟商所交保证金的数额,当事主发现被骗要求退款时,该公司便以各种理由扣留加盟商的加盟费。

“现今骗子骗术五花八门,大家一定要擦亮眼睛,捂紧自己的钱袋子。”警方介绍,广大群众要增强自己识别骗局的能力,不要轻信网上的加盟信息,多征求家人、朋友的意见,被骗的机率将大大降低。(张枨、樊炳志、陆继成)

《通辽市奈曼旗警方摧毁跨省特大诈骗团伙》相关参考资料:
通辽市奈曼旗、内蒙古通辽市奈曼旗、通辽市奈曼旗天气预报、通辽市奈曼旗天气、通辽市奈曼旗地图、通辽市奈曼旗黑社会、通辽市奈曼旗杀人案、通辽市奈曼旗政府网、通辽市奈曼旗领导班子

最新资讯杂谈

欢迎咨询
返回顶部